آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
به شماره ثبت: 89245 و شناسه ملی به شماره 10101336320 برای سال مالی منتهی به 1405/02/31
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی سهامداران محترم دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 31/05/1405 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی رفاهی کشتیرانی، واقع در تهران، اتوبان امام علی شمال، شیان، میدان طجرلو، خیابان جهاد، درب شماره یک برگزار می گردد، حضور بههم رسانند.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 1405/02/31.
- بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1405/02/31.
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1406/02/31 و تعیین حقالزحمه ایشان.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت.
- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و پاداش هیات مدیره.
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به 1406/02/31.
- انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره.
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائهی وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحبان سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور بههم رسانند.
همچنین آندسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند میتوانند مجمع مذکور را به صورت برخط و از طریق مراجعه به سایت این شرکت به نشانی https://www.piicgroup.com مشاهده و سوالات خود را مطرح نمایند.
هیات مدیره شرکت سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
