پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 1403/05/06 به شماره 6064 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی(سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت 9:00 صبح روز سه‌شنبه مورخ 1403/05/16 در محل سالن شهید آوینی مجموعه فرهنگی، ورزشی تلاش واقع تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به خیابان هتل استقلال برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
1) استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 1403/02/31.
2) اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 1403/02/31.
3) اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و پاداش هیأت مدیره.
4) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/02/31 و تعیین حق الزحمه ایشان.
5) تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/02/31.
6) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/02/31.
7) انتخاب اعضای هیأت مدیره
8) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.
لازم به ذکر است سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. درج شماره ثبت و شناسه ملی شرکت و نیز کدملی نماینده در معرفی‌نامه اشخاص حقوقی الزامی است.
همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می‌توانند مجمع مذکور را به صورت بر خط و از طریق مراجعه به سایت شرکت به نشانی www.piicgroup.com مشاهده و سوالات خود را مطرح نمایند.
هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
