در راستای رعایت مفاد تبصره (2) ماده (22) اساسنامه مصوب 27 مرداد 1403، بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) و نمایندگان قانونی آنان میرساند که مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، در بازه زمانی 31 مرداد تا 7 شهریور 1405 برگزار خواهد شد. محل برگزاری مجمع متعاقباً اعلام خواهد شد.
دستور جلسه:
- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 1405/02/31.
- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 1405/02/31.
- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و پاداش هیات مدیره.
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1406/02/31 و تعیین حق الزحمه ایشان.
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به 140602/31.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت برای سال مالی منتهی به 1406/02/31.
- انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره.
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
شایان ذکر است تاریخ نهایی برگزاری مجمع، پس از نهایی شدن، از طریق وبسایت، کانالهای اطلاعرسانی شرکت و همچنین روزنامه اطلاعات به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
هیات مدیره شرکت سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
